截至2025年11月7日收盤，潞化科技（600691）報收于3.3元，較上週的2.87元上漲14.98%。本週，潞化科技11月7日盤中最高價報3.3元。11月3日盤中最低價報2.84元。本週共計1次漲停收盤，無跌停收盤情況。潞化科技當前最新總市值78.41億元，在農化制品板塊市值排名30/57，在兩市A股市值排名2357/5166。

　　山西潞安化工科技股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程明確審計委員會在年報編制各階段的職責lehu官方網站，包括審閱財務報表、督促審計進度、審議財務報告及監督問題整改，並要求加強與會計師事務所溝通，確保審計獨立性。如需改聘會計師事務所，須履行嚴格審議程序並允許相關方陳述意見，同時強調年報期間的信息保密要求。

　　山西潞安化工科技股份有限公司第十一屆董事會第三十一次會議于2025年11月7日以通訊方式召開，應到董事9人，實到9人。會議審議通過《關于制定的議案》《關于修訂的議案》及《關于修訂公司規章制度的議案》lehu官方網站。其中，關聯交易管理制度修訂議案尚需提交股東會審議。所有議案均獲全票通過。

　　山西潞安化工科技股份有限公司募集資金管理制度規定募集資金須專戶存儲，用于主營業務，不得用于財務性投資或變相改變用途。使用募集資金需履行審批程序，閒置資金可進行現金管理或補充流動資金，但須經董事會審議並披露。募集資金用途變更、超募資金使用等重大事項需經董事會、股東大會審議，並由保薦機構發表意見。公司應定期披露募集資金使用情況，接受保薦機構和會計師事務所監督。

　　山西潞安化工科技股份有限公司對外擔保管理制度明確公司對外擔保實行統一管理，原則上僅能對子公司提供擔保，且須經董事會或股東會審議通過lehu官方網站。制度涵蓋對象審查、審批程序、擔保合同管理、信息披露及責任追究等內容。為控股股東、實際控制人提供擔保的，需對方提供反擔保。財務部門負責擔保事務，證券部門負責信息披露無限資源2018免費觀看，法務部門負責合同審核。

　　山西潞安化工科技股份有限公司防範控股股東、實際控制人及關聯方佔用資金管理制度禁止通過墊支費用、拆借資金、委託投資、無真實交易背景票據開具等方式將資金提供給關聯方使用。公司需按月編制資金佔用和關聯交易匯總表，內控部門按季度檢查非經營性資金往來情況。董事會為責任主體，董事長為第一責任人，發現資金佔用時應採取司法凍結無限資源2018免費觀看、紅利抵債、以股抵債等措施追償。獨立董事或大股東可提請召開臨時股東會，並規定了責任追究機制。

　　山西潞安化工科技股份有限公司總經理工作制度明確總經理主持公司日常生產經營管理，組織實施董事會決議，對董事會負責。制度規定總經理任職資格、任免程序、職權範圍、職責要求，以及副總經理lehu官方網站、財務總監職責分工lehu官方網站。公司設立總經理辦公會研究重大經營管理事項。總經理需定期向董事會報告工作，包括執行董事會決議、生產經營、重大投資項目實施等情況，並明確工作報告機制及特殊情況下的及時報告義務。

　　山西潞安化工科技股份有限公司董事會秘書工作制度明確董事會秘書為公司高級管理人員，負責信息披露、公司治理、股權管理等事務。規定董事會秘書任職條件、聘任與解聘程序、職責範圍無限資源2018免費觀看、履職支持及培訓考核要求。董事會秘書需取得上交所認可的資格證書，連續三年未參加後續培訓或履職出現重大錯誤將被解聘。公司應為其履職提供便利，證券事務代表可協助履職。

　　山西潞安化工科技股份有限公司內幕信息知情人管理制度明確內幕信息及知情人範圍，規定內幕信息登記備案流程、保密管理要求及責任追究機制。董事會負責內幕信息知情人檔案的真實、準確和完整，董事長為主要責任人，董事會秘書組織實施登記工作。內幕信息知情人在信息未公開前不得洩露信息或進行內幕交易lehu官方網站。公司需對重大事項制作進程備忘錄，並在信息披露後5個交易日內向監管機構報送備案材料。

　　山西潞安化工科技股份有限公司董事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度明確股份持有、轉讓限制、信息披露及違規處理等內容。制度適用範圍包括董事、高級管理人員及其配偶、父母、子女等關聯人。規定禁止買賣股票的敏感期間、離職後股份鎖定要求、每年減持比例不得超過25%，並明確違規買賣所得收益歸公司所有無限資源2018免費觀看。相關人員需及時申報個人信息及股份變動情況，違反制度將受到處分或法律責任。

　　山西潞安化工科技股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度明確對在年報信息披露中因不履行職責或個人原因導致重大差錯或不良影響的責任人進行問責。適用對象包括公司董事、高級管理人員、子公司負責人、持股5%以上股東及實際控制人等。責任追究形式包括責令改正、通報批評、調離崗位、賠償損失、解除勞動合同等。董事會秘書負責收集資料並提出處理方案，報董事會批準。該制度同時適用于季度報告和半年度報告的信息披露責任追究。

　　山西潞安化工科技股份有限公司信息披露管理制度明確公司及相關信息披露義務人的責任，規範信息披露行為lehu官方網站。制度依據《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市規則》等法律法規及公司章程制定，適用範圍包括董事、高級管理人員、子公司負責人、控股股東、關聯人等。公司信息披露指定媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上交所網站。信息披露內容包括定期報告（年度、中期、季度報告）和臨時報告，重大事件需及時披露。董事會秘書負責信息披露事務的組織與協調，董事長為信息披露第一責任人。制度還規定內幕信息管理、保密措施、責任追究等內容。

　　山西潞安化工科技股份有限公司獨立董事年報工作制度明確獨立董事在年報編制lehu官方網站、審議與披露中的職責，要求其勤勉盡責，參與審計溝通、實地考察、董事會審議等環節無限資源2018免費觀看，關注審計重點、信息保密及會計師事務所改聘情況，並對年報簽署書面確認意見。制度還規定保密義務及與其他主體的協調機制。

　　山西潞安化工科技股份有限公司關聯交易管理制度明確關聯人及關聯交易認定標準，規定關聯交易定價原則、審議程序和披露要求。制度涵蓋日常關聯交易、財務公司關聯交易、關聯共同投資及資產買賣等事項管理流程，強調獨立董事和審計委員會在關聯交易審查中的作用。重大關聯交易需提交董事會或股東會審議，關聯董事和股東應回避表決。同時明確關聯交易價格確定的公允性原則及特殊情況的豁免情形。

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　　證券之星估值分析提示潞化科技行業內競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差，綜合基本面各維度看，股價偏高。更多

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